Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
гор. Анжеро-Судженск 26.01.2024г.
Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 14:00 по местному времени 26.01.2024 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО «Анжеромаш» (ИНН 4201000625, ОГРН 1024200507803).
Дата составления протокола: 26.01.2024 года
Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
Повестка дня:
Предоставить согласие на совершение сделки - заключение между ОАО "Анжеромаш" (ИНН 4201000625, ОГРН 1024200507803) ( далее - Обществом /Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее банк / Гарант) (ОГРН 1027739609391) Генерального соглашения о выдаче гарантий, являющегося для Общества крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.
По вопросу Повестки дня выступил Печерин Р.Г., который предложил одобрить крупную сделку между Обществом (далее Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее банк / Гарант) (ОГРН 1027739609391) Генеральное соглашение о выдаче гарантий. В соответствии с п.20 ст.14 Устава Общества, ч.2.с ст.79. Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества отнесено к компетенции Совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Предоставить одобрение (согласие) на совершение крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (далее Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее банк / Гарант) (ОГРН 1027739609391) Генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Принципал: Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод», ИНН 4201000625, ОГРН 1024200507803 (далее - Общество/ Приницпал)
Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий (далее – Соглашение).
Остальные условия Генерального соглашения о выдаче гарантий и дополнительных соглашений к нему, заключенных между Гарантом и Принципалом (в том числе, комиссии, надбавки к вознаграждению и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), срок гарантийных обязательств могут быть определены по своему усмотрению единоличным исполнительным органом/ уполномоченным лицом Общества, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» и подписывать все необходимые для этого документы.
2. Наделить генерального директора Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» Печерина Романа Геннадьевича, полномочиями по согласованию и подписанию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Генерального соглашения о выдаче гарантий с Банком, с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» и подписывать все необходимые для этого документы.
После обсуждения вопроса, поставленного на голосование, Решение принято единогласно.
Постановили:
1. Предоставить одобрение (согласие) на совершение крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (далее Принципал) и Банком ВТБ (ПАО) (далее банк / Гарант) (ОГРН 1027739609391) Генерального соглашения о выдаче гарантий на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Принципал: Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод», ИНН 4201000625, ОГРН 1024200507803 (далее - Общество/ Приницпал)
Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий (далее – Соглашение).
Остальные условия Генерального соглашения о выдаче гарантий и дополнительных соглашений к нему, заключенных между Гарантом и Принципалом (в том числе, комиссии, надбавки к вознаграждению и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), срок гарантийных обязательств могут быть определены по своему усмотрению единоличным исполнительным органом/ уполномоченным лицом Общества, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» и подписывать все необходимые для этого документы.
2. Наделить генерального директора Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» Печерина Романа Геннадьевича, полномочиями по согласованию и подписанию с Банком ВТБ (ПАО) окончательных условий вышеуказанного Генерального соглашения о выдаче гарантий с Банком, с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны участников Открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод» и подписывать все необходимые для этого документы.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 31.01.2024 г. М.П.